美国商品期货交易委员会 CFTC向美国加州北区地方法院提起民事强制执行诉讼，指控纽约市一居民William Koo Ichioka对100多名商品池参与者进行诈骗，并挪用了2100多万美元资金。

AHCFX2023-09-07 16:28

FTX正在寻求从希拉里·克林顿的一名前助手那里寻回约7亿美元的资金。据称，这位前助手曾从加密货币大亨Sam Bankman-Fried那里获得了大量现金。

AHGFX2023-09-07 16:18

你知道欧洲金融监察局European Financial Security是一个什么机构吗？你肯定需要查询才能给出答案，现在小编就要揭晓——这是一个不存在的机构，它是一个黑平台捏造的一个监管机构，而这个黑平台名为Wilton Options。

AHCFX2023-09-07 16:15

在电信网络诈骗中，诈骗分子可以不需要什么行头就冒充任何人，不需要西装革履，也不需要真正的豪车名表，想要冒充什么人，用什么人的照片做头像就行。最近，一位马来西亚的投资者就被假冒的著名交易员给骗到了虚假金融交易平台。

AHCFX2023-09-07 16:09

在收到数十起散户投资者的询问和投诉后，法国金融市场监管机构金融市场管理局AMF宣布，呼吁公众对正在推广的Immediate Connect提供的自动交易服务保持高度警惕通过使用知名人士和知名新闻网站的名字的广告在互联网上传播。

AHCFX2023-09-07 16:03

黑平台为了博取更多信任，往往会让受害者头几次出金能按时到账，以便受害者能放心投入更多资金，让他们一次能诈骗到更多投资款。今天要曝光的Metamask，不仅前面三次出金顺利，他们还提醒受害者及时提现盈利。

AHCFX2023-09-07 16:00

据爱汇查观察，黑平台越来越大胆，除了仿冒国内外知名金融平台，还会大胆地利用一些国字号，妄图以此取信投资者，诸如：中国地产、盛世中华、海油国际等等。除了名字取得大气，还上演了一出出连环骗局，甚至以二期、三期、四期的名义轮番大肆收割。中国智造就是其中的一个典型的黑平台。

AHCFX2023-09-07 15:52

美国证券交易委员会SEC对佛罗里达州居民桑杰·辛格Sanjay Singh及其物流公司皇家孟加拉物流公司Royal Bengal Logistics Inc提出指控。被告被指控通过未注册的证券发行和经营活动，从近1,500名投资者那里欺诈性地筹集了约1.12亿美元。一个外国人交换外汇骗局。

AHCFX2023-09-07 15:45

最近，网上出现了不少关于CDG Global的投诉，投诉的问题主要包括两方面，一方面有用户反应CDG Global平台无法登录；另外还有一些用户表示平台删除/侵吞客户盈利。

AHCFX2023-09-07 15:39

日前，有不少投资者向爱汇查发来投诉，称在CWG Markets入金交易过程中，该平台除了无法出金，还存在恶意封禁账户，恶意让账户爆仓等行为，让交易者非常愤怒。爱汇查收集整理了投资者发来的几份证据，今天给大家点评一下该平台。

AHCFX2023-09-07 15:32