近期，东方国际资金盘兑付问题再度引起投资者的广泛关注，这个名为“东方国际财运天团”的项目，从名字上看似乎能给人带来无限财运。过去，该项目以高投资回报率和安全稳定的声誉，吸引了大批投资者纷纷涌入。然而，事实证明，这是一个狡猾的骗局。

AHCFX2023-09-05 17:39

爱汇查小编最近发现不少黑平台在伪造监管方面越来越“敷衍”，很多黑平台甚至都懒得冒充监管，官网直接不公开任何公司信息以及监管信息。但别以为他们这是抱着“愿者上钩”的态度，其实，诈骗分子在引诱手段上却是费劲了心思。

AHCFX2023-09-05 17:27

日前，有投资者向爱汇查发来投诉，称自己在安东环球Anto Global进行交易，自己起初一切都顺利，在账户有所盈利之后申请提现，安东环球不仅拒绝了用户的提款请求，还扣除了用户的盈利。该实例详情如何呢？听爱汇查为大家解析。

AHCFX2023-09-05 17:17

华泰证券是国内一家知名的金融服务机构。但近日有网友发布了一个这样的投诉帖；“在华泰证券炒国际黄金，有漏洞，在某个时间段买进，锁仓，能稳赚不赔，刚开始都能正常提现，所以越投越多，今天突然登不上账户了，客服还让再交保证金才能解封账户”。

AHCFX2023-09-05 17:02

近日，一位香港投资者的4万美元资金被困在一个名为DCFX 的平台无法出金。而这位投资者还不知道的是：DCFX 平台背后的诈骗团伙早在两个月前就已经被马来西亚警方逮捕。

AHCFX2023-09-05 16:55

日前，有投资者向爱汇查发来投诉，称自己在昂首资本Anzo Capital交易并盈利，然而平台不给出金，且不做任何解释。据爱汇查观察，同类情况在昂首资本身上发生过多次，是平台“玩不起”还是其他什么原因呢？

AHCFX2023-09-05 16:46

近日，一位网友在Robinhood无法出金，收到的平台回复是这样的： 反洗钱保证金，这不是我们第一次见到，倒是后面那句“在收到您的资金后三天内未被中国大陆警方追责，该保证金将会如数退还”比较少见。

AHCFX2023-09-05 16:37

如果有这么一个项目，只需要你投入5000元，便可以购买一个公交站牌广告，日收益高达100元，一个月还有3000元的保底收入。这种高额的回报你会动心吗？这是资金盘“畅联文化”给投资者做出的极具诱惑的承诺。然而，近期该平台传来崩盘跑路的消息。

AHCFX2023-09-05 16:31

印度奥里萨邦犯罪部门的经济犯罪部门(EOW)正在调查一家名为Solar Techno Alliance (STA) Token的公司。据悉，该公司是一个价值100亿卢比的泛印度加密货币骗局背后的组织者。警方已经以涉嫌欺诈罪逮捕该公司的投资顾问和财务顾问。

AHCFX2023-09-05 16:23

“九珍堂”，这名字乍一看像是个中医馆；但其实它的全称叫“九珍堂投资”，平台上的投资产品是中药材、西药和保健药品。近期，我们国家的医疗反腐进行得如火如荼，对此，爱汇查除了支持不能做任何，今天就发挥本职工作，曝光这个打着医药期货进行诈骗的“九珍堂”吧。

AHCFX2023-09-05 16:09